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烟台银行股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

发布时间:2018-09-27 09:10:03

各位股东:

为加强烟台银行股份有限公司(以下简称“本行”)公司治理建设,履行股东大会职责,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规以及本行《章程》的规定,经本行董事会审议通过,决定召开烟台银行股份有限公司2018年第二次临时股东大会。现将有关事宜通知如下:

一、会议时间:2018年10月17日上午10:00

二、会议地点:烟台东方海天酒店三楼碧海厅

       地址:烟台市莱山区海韵路12号

三、会议期限:半天  

四、参会人员:本行股东、董事、监事及本行高级管理人员。

       本次会议邀请山东鑫士铭律师事务所律师参加会议并为本次会议出具法律意见书。

五、会议议题 :

       1.审议《关于更换董事的议案》;

       2.审议《关于调整独立董事外部监事津贴的议案》。

六、会议联系人:强仁   高国生

       通信地址:中国烟台市芝罘区海港路25号

       联系电话:0(86)(535)6691301 6691355

       传真电话:0(86)(535)6691305

       邮箱:qiangren@yantaibank.net

       会议材料于会议召开前三日内,置备于本行董事会办公室,若有需要的股东可至本行查阅。

       请各位股东按时参加会议。

 

       附件:

      1.授权委托书

      2.烟台银行股东大会参会须知

      3.烟台银行股东大会参会人员回执表

 

                                                                                                                                      烟台银行股份有限公司董事会

                                                                                                                                                           2018年9月27日

 

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